Налоговый департамент расследует мошенничество, ведущее к преступному миру

По данным газеты, следствие вызвало тревогу в преступном мире, поскольку ранее Налоговый департамент не подбирался так близко к преступному миру, нападая на след мошеннических схем на топливном рынке.

В связи с начатым следствием налоговики посетили несколько деловых партнеров Пальма и Аасма, Äripäev известно о визитах следователей в топливные фирмы Olerex, Mark Oil и Tartu Terminaal.

Для начала Пальму и Аасма были предъявлены подозрения в уклонении от налогов в объеме до 900 000 евро (14 миллионов крон), все эти преступления были совершены в течение апреля.

Мужчины были задержаны в связи с деятельностью Skylux OÜ, продающей жидкое топливо и подержанные роскошные автомобили.