Суд приговорил налогового мошенника к тюрьме

Исполнительный директор OÜ Visorek Арлет Мартинсон представил Налоговому департаменту ложные данные об обороте фирмы. Для этого он использовал фиктивные счета, выставленные от имени OÜ Äpendorn и OÜ Fenser Haldus, или неподобающим образом насчитывал НСО. В результате этого не был уплачен НСО на сумму 2 600 626 крон.

Предоставлять Налоговому департаменту ложные данные Мартинсону помогал член правления OÜ Estera Baltic Алар Яансон, который использовал для этого фиктивные счета, составленные бухгалтером OÜ Äpendorn Хилларом Тальтсом и подписанные членом правления Рааво Раадиком, в результате чего OÜ Estera Baltic не заплатило налога с оборота на сумму 2 030 179,61 кроны.

Также Мартинсон распорядился, чтобы Раадик и Тальтс сняли суммы, поступившие на счета OÜ Äpendorn и OÜ Teboil Baltic, и отдали их ему. В результате этого незаконный доход Мартинсона составил 676 846 крон, Раадика — 193 385 крон.

Подсудимыми по тому же делу проходили главный бухгалтер OÜ Visorek Юлле Саар и член правления OÜ Teboil Baltic Юло Таммекянд.

Суд установил, что при сделках между OÜ Äpendorn и OÜ Estera Baltic, OÜ Äpendorn и OÜ Visorek, OÜ Fenser Halduse и OÜ Visorek продавались несуществующие товары или услуги.

Суд приговорил Арлета Мартинсона к одному году тюремного заключения, из которых в предварительном заключении он уже отбыл 24 дня; наказанием Atromak OÜ послужило денежное взыскание в размере 20 000 евро; Юлле Саар, Хиллар Тальтс, Рааво Раадик и Юло Таммекянд приговорены к одному году условно с 18-месячным испытательным сроком.