Дело о масштабном мошенничестве дошло до суда

Согласно собранным в ходе предварительного следствия данным, по инициативе некого Андреса (36) были учреждены подставные фирмы, которые оказывали реальным предприятиям услуги фабрики счетов, что позволяло им избежать уплаты налогов. В качестве владельцев и членов правления подставных фирм Андрес нанял подставных лиц: Айво (39(, Энели (33) и Айвара (38).

Подставные фирмы были созданы с целью предъявлять реально работающим фирмам счета за товары и услуги, которых подставные фирмы на самом деле не продавали.

По словам главы следственного отдела Налогово-таможенного департамента Яана Рийма, по инициативе Андреса были основаны шесть подставных фирм, которые действовали преимущественно в сфере строительства и лесохозяйства.